出資法違反（高金利の罪）の解説の続きです。出資法に違反する高金利での貸付の結果得た利益を、 他人名義の通帳等で隠匿・仮装して管理した場合、 組織犯罪処罰法に違反するマネーロンダリング行為として 厳しく処罰される可能性があります。最近の捜査機関…

高金利・出資法違反の容疑で捜索等の捜査が入った場合でも、 帳簿等の報酬が不十分で、 後の証拠検討においても貸付日数や利率が不明瞭な場合は、 出資法違反として起訴するのは困難です。出資法違反（高金利の罪）で起訴しようと思えば、 犯罪を証明する責…